Міністерство юстиції України повідомляє, що в Україні почастішали випадки «обходу» санкційного законодавства під час державних реєстраційних дій щодо юридичних осіб.

Так, виділяють три основних групи порушень:

1. Зміна у державному реєстрі відомостей про громадянство власника активів.

Відомими є випадки заміни громадянства громадянина рф (яке було визначено в момент державної реєстрації прав) на громадянство Ізраїля, завдяки чому відповідна особа намагалася уникнути дії мораторіїв.

2. Зміна кінцевого бенефіціарного власника в реєстрі юридичних осіб.

У процесі дослідження Мін'юстом було з'ясовано, що реєстраційні дії, які вчинялись стосовно часток підсанкційного, проводилися нібито на підставі договорів купівлі-продажу часток в компаніях, які перебувають у офшорних юрисдикціях. При цьому, держреєстратор мав послуговуватися відомостями щодо застосування до такого бенефіціарного власника санкційних обмежень. Відповідно, не відмовляючи, а проводячи такі реєстраційні дії, він порушив українське законодавство.

3. Продаж майна, яке належить підсанкційній особі.

Є кейс, коли нотаріус оформив відчуження нерухомості на підставі статті 38 Закону України «Про іпотеку» особою, до якої застосовано санкції, як іпотекодержателем, який продавав майно від власного імені. Таким чином нотаріус сприяв тому, щоб особа, яка вже перебувала під санкціями, розпорядилася нерухомим майном вартістю близько 20 млн доларів.

Посилання: https://minjust.gov.ua/news/ministry/viktor-dubovik-zabezpechennya-dotrimannya-sanktsiynogo-mehanizmu-u-sferi-derjavnoi-reestratsii